INFORMAZIONI FINANZIARIE “DIAMOND” su tutto il territorio nazionale

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Descrizione

Vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:

  • conti correnti bancari con estensione banche on-line
  • conti correnti postali
  • libretti di risparmio
  • carte prepagate con IBAN
  • giacenza media stimata
  • acquisto e vendita di azioni e/o titoli pubblici 

La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito

Tempi di Evasione

Evasione in 20 GG