Descrizione
Nel dossier vengono riportati i seguenti dati:
- Identificazione giuridica
- Conferma di effettiva operatività sul posto e/o rintraccio eventuale/i nuova/e sede/i
- Informazioni da sopralluogo
- Ricerca nuove utenze telefoniche oltre a quelle eventualmente fornite
- Ricerca co-interessenze del legale rappresentante in imprese sul territorio nazionale
- Individuazione nazionale di immobili intestati
- Rintraccio auto/moto veicoli intestati
- Verifica protesti e pregiudizievoli (Tribunali e Conservatoria dei RR.II.)
- Giudizio finale di recuperabilità
